Kazalo členov
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Uradni list RS 60-3206/2007 objava 6. 7. 2007
- 1. člen (vsebina zakona in prenos direktiv EU)
- 2. člen (pranje denarja in financiranje terorizma)
- 3. člen (pomen drugih pojmov)
- 4. člen (zavezanci)
- 5. člen (naloge in obveznosti organizacij)
- 6. člen (tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma)
- 7. člen (sestavni deli pregleda stranke)
- 8. člen (obveznost pregleda stranke)
- 9. člen (pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja)
- 10. člen (pregled stranke pri izvajanju transakcij)
- 11. člen (neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)
- 12. člen (opustitev pregleda stranke pri določenih produktih)
- 13. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
- 14. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe)
- 15. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti zakonitega zastopnika pravne osebe)
- 16. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca)
- 17. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava)
- 18. člen (posebni primeri ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke)
- 19. člen (dejanski lastnik stranke)
- 20. člen (ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava)
- 21. člen (nabor podatkov)
- 22. člen (skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
- 22.a člen (obravnava neobičajnih transakcij)
- 23. člen (ponovni letni pregled tuje pravne osebe)
- 24. člen (prepustitev pregleda stranke tretji osebi)
- 25. člen (tretje osebe)
- 26. člen (izjeme v zvezi s strankami)
- 27. člen (pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe)
- 28. člen (splošno)
- 29. člen (splošno)
- 30. člen (kontokorentna bančna razmerja s kreditnimi institucijami tretjih držav)
- 31. člen (tuje politično izpostavljene osebe)
- 32. člen (nenavzočnost stranke pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti)
- 33. člen (splošno)
- 34. člen (izvajanje poenostavljenega pregleda stranke)
- 35. člen (prepoved uporabe anonimnih produktov)
- 36. člen (prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
- 37. člen (omejitev gotovinskega poslovanja)
- 38. člen (obveznost sporočanja in roki)
- 39. člen (obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah)
- 40. člen (določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
- 41. člen (pogoji za pooblaščenca)
- 42. člen (dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca)
- 43. člen (dolžnosti organizacije)
- 44. člen (obveznost rednega izobraževanja)
- 45. člen (obveznost redne notranje kontrole)
- 45.a člen (upravljanje s tveganji)
- 46. člen (podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev)
- 47. člen (naloge in obveznosti odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
- 48. člen (pregled stranke)
- 49. člen (sporočanje podatkov o strankah in transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in financiranja terorizma)
- 50. člen (izjeme)
- 51. člen (obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev)
- 52. člen (sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
- 53. člen (splošno)
- 54. člen (zahteva organizaciji za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah)
- 55. člen (zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah)
- 56. člen (zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah)
- 57. člen (odredba o začasni ustavitvi transakcije)
- 58. člen (prenehanje začasne ustavitve transakcije)
- 59. člen (zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke)
- 60. člen (pobudniki)
- 61. člen (obvestilo o sumljivih transakcijah)
- 62. člen (informacija o drugih kaznivih dejanjih)
- 63. člen (povratna informacija)
- 64. člen (splošno pravilo)
- 65. člen (zaprosilo tujemu organu za predložitev podatkov)
- 66. člen (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tujega organa)
- 67. člen (predložitev podatkov tujemu organu na lastno pobudo)
- 68. člen (začasna ustavitev transakcije na pobudo tujega organa)
- 69. člen (pobuda tujemu organu za začasno ustavitev transakcije)
- 70. člen (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
- 70.a člen (predložitev podatkov uradu)
- 71. člen (predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali carinskim organom)
- 72. člen (poročanje vladi)
- 73. člen (carinski organi)
- 74. člen (borze in centralna klirinškodepotna družba)
- 75. člen (sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
- 76. člen (prepoved razkritja)
- 77. člen (izjema od načela varovanja tajnosti)
- 78. člen (uporaba pridobljenih podatkov)
- 79. člen (rok hrambe podatkov pri organizaciji, odvetniku, odvetniški družbi ali notarju)
- 80. člen (rok hrambe podatkov pri carinskemu organu)
- 81. člen (rok hrambe podatkov v uradu)
- 82. člen (upravljanje evidenc)
- 83. člen (vsebina evidenc)
- 84. člen (evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije)
- 85. člen (nadzorni organi in njihovo ukrepanje)
- 86. člen (urad)
- 87. člen (drugi nadzorni organi)
- 88. člen (sporočanje kršitev in ukrepov)
- 89. člen (sporočanje dejstev)
- 90. člen (izdajanje priporočil in smernic)
- 91. člen (najtežje kršitve)
- 92. člen (težje kršitve)
- 93. člen (lažje kršitve)
- 94. člen (kršitve registriranih overiteljev kvalificiranih digitalnih potrdil)
- 95. člen (kršitve tretjih oseb)
- 96. člen (kršitve delavca organizacije)
- 97. člen (posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja)
- 98. člen (kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
- 99. člen (osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga)
- 100. člen (podzakonski predpisi in seznam indikatorjev)
- 101. člen (pregled obstoječih strank)
- 102. člen (uskladitev pri anonimnih produktih)
- 103. člen (uskladitev za organizacije)
- 104. člen (uskladitev za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga)
- 105. člen (razveljavitev predpisov)
- 106. člen (začetek veljavnosti in uporabe)