×

67. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Uradni list RS 60-3206/2007 objava 6. 7. 2007

Veljavnost
velja od 21. 7. 2007 do 18. 11. 2016 stanje na dan14. 10. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT SOP2007-01-3206 EPA1407-IV
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Povezave
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
67. člen
(predložitev podatkov tujemu organu na lastno pobudo)
(1)
Urad lahko podatke in informacije o strankah ali transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih pridobi ali vodi v skladu z določbami tega zakona, pošlje organu države članice ali tretje države, pristojnemu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, tudi na lastno pobudo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
(2)
Urad lahko pri pošiljanju podatkov na lastno pobudo določi dodatne pogoje in omejitve, pod katerimi sme organ države članice ali tretje države, pristojen za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, uporabiti prejete podatke iz prvega odstavka tega člena.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window