×

18. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Uradni list RS 60-3206/2007 objava 6. 7. 2007

Veljavnost
velja od 21. 7. 2007 do 18. 11. 2016 stanje na dan19. 10. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT SOP2007-01-3206 EPA1407-IV
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Povezave
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
18. člen
(posebni primeri ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke)
(1)
Ob upoštevanju 8. člena tega zakona mora biti istovetnost stranke ugotovljena oziroma preverjena tudi v naslednjih primerih:
1.
ob vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon;
2.
ob vsakokratnem pristopu stranke k sefu.
(2)
Pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke na podlagi prvega odstavka tega člena koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo v igralnici ali igralnem salonu, ali organizacija, ki opravlja dejavnost hrambe v sefih, pridobi podatke iz 6. in 8. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona.
(3)
Določbe tega člena v zvezi z obveznostjo preverjanja istovetnosti stranke pri pristopu k sefu se nanašajo na vsako fizično osebo, ki dejansko pristopi k sefu, ne glede na to, ali je ta oseba sama stranka pogodbe o sefu ali zgolj zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec takšne osebe.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window