Ta vsebina je neaktualna
23. člen
(ponovni letni pregled tuje pravne osebe)
(1)
Če tuja pravna oseba pri organizaciji izvaja transakcije iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, mora organizacija poleg izvajanja nalog iz 22. člena tega zakona redno najmanj enkrat na leto, najpozneje pa po preteku enega leta od zadnjega pregleda stranke, opraviti ponovni letni pregled tuje pravne osebe.
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek mora organizacija ponovni pregled opraviti tudi, če je stranka, ki opravlja transakcije iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v več kakor 25% lasti:
1.
tuje pravne osebe, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v kateri je registrirana;
2.
fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanimi oziroma prikritimi lastniki ali upravljavci.
(3)
Ponovni letni pregled stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena obsega:
1.
pridobitev oziroma preverjanje podatkov o firmi, naslovu in sedežu pravne osebe iz prvega ali drugega odstavka tega člena;
2.
pridobitev podatkov o osebnem imenu in stalnem ali začasnem prebivališču zakonitega zastopnika pravne osebe iz prvega ali drugega odstavka tega člena;
3.
pridobitev podatkov o dejanskem lastniku pravne osebe iz prvega ali drugega odstavka tega člena;
4.
pridobitev novega pooblastila iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.
(4)
Če opravlja transakcije iz prvega odstavka 8. člena tega zakona v imenu in za račun tuje pravne osebe njena podružnica, organizacija pri ponovnem letnem pregledu tuje pravne osebe poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena pridobi tudi:
1.
podatke o naslovu in sedežu podružnice tuje pravne osebe;
2.
podatke o osebnem imenu in stalnem prebivališču zakonitega zastopnika podružnice tuje pravne osebe.
(5)
Organizacija pridobi podatke iz 1., 2. in 3. točke tretjega odstavka tega člena z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, oziroma z neposrednim vpogledom v sodni ali drug javni register. Če na opisani način ni mogoče dobiti vseh zahtevanih podatkov, pridobi organizacija manjkajoče podatke iz originalnih ali overjenih listin in druge poslovne dokumentacije, ki ji jih posreduje pravna oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče dobiti na predpisani način, jih organizacija pridobi neposredno iz pisne izjave zakonitega zastopnika pravne osebe iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(6)
Organizacija ne sme izvesti transakcij, če ne opravi ali ne more opraviti ponovnega letnega pregleda stranke v skladu s tem členom.
(7)
Ne glede na prvi odstavek tega člena ponovni letni pregled tuje pravne osebe ni potreben, če je tuja pravna oseba organizacija iz prvega odstavka 33. člena.