Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega zakona poenostavljen pregled stranke iz prvega odstavka prejšnjega člena obsega zgolj pridobitev nekaterih podatkov o stranki, poslovnem razmerju ali transakciji in redno skrbno spremljanje aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri organizaciji, v skladu z 22. členom tega zakona. Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona, se za stranko, za katero je dopuščen poenostavljen pregled, preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki izvaja zgolj v obsegu in na način kot je predpisan v tem členu.

Organizacija mora v okviru poenostavljenega pregleda stranke pridobiti naslednje podatke:

pri sklepanju poslovnega razmerja:

firmo, naslov in sedež pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje,

osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo sklene poslovno razmerje,

namen in predvideno naravo poslovnega razmerja ter datum sklenitve poslovnega razmerja;

pri izvajanju transakcije iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona:

firmo, naslov in sedež pravne osebe, za katero se opravi transakcija,

osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo opravi transakcijo,

datum in čas izvedbe transakcije,

znesek transakcije in valuto, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije,

namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firmo in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena.

Organizacija pridobi podatke iz drugega odstavka tega člena z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra, ki jo organizaciji posreduje stranka, oziroma z neposrednim vpogledom v sodni ali drug javni register.

Če vseh zahtevanih podatkov ni mogoče dobiti na način, določen v tretjem odstavku tega člena, organizacija pridobi manjkajoče podatke iz originalnih ali overjenih listin in druge poslovne dokumentacije, ki ji jih posreduje stranka. Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče dobiti niti na ta način, jih organizacija pridobi neposredno iz pisne izjave zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dokumentacija iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ob predložitvi organizaciji ne sme biti starejša od treh mesecev.