Celoten predpis Kazalo členov

101. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Uradni list RS 60-3206/2007 objava 6. 7. 2007

Veljavnost: velja od 21. 7. 2007 do 18. 11. 2016 stanje na dan10. 9. 2026
Oznake: kraticaZPPDFT SOP2007-01-3206 EPA1407-IV
Sprejel: Državni zbor Republike Slovenije
Povezave: Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

101. člen

(pregled obstoječih strank)

Organizacije morajo v enem letu od uveljavitve tega zakona opraviti pregled vseh obstoječih strank, pri katerih na podlagi 6. člena tega zakona ugotovijo, da obstaja, ali bi lahko obstajalo veliko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.

PIŠITE NAM
POKLIČITE +386 1 4324 243

BREZPLAČNI PREIZKUS

Portal TFL

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life

Dialog title

dialog window