×

85. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

Uradni list RS 60-3206/2007 objava 6. 7. 2007

Veljavnost
velja od 21. 7. 2007 do 18. 11. 2016 stanje na dan13. 10. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT SOP2007-01-3206 EPA1407-IV
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Povezave
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
85. člen
(nadzorni organi in njihovo ukrepanje)
(1)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v okviru svojih pristojnosti:
a)
urad,
b)
Banka Slovenije,
c)
Agencija za trg vrednostnih papirjev,
d)
Agencija za zavarovalni nadzor,
e)
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,
f)
Davčna uprava Republike Slovenije,
g)
Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
h)
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo,
i)
Odvetniška zbornica Slovenije in
j)
Notarska zbornica Slovenije.
(2)
Če nadzorni organ iz prvega odstavka tega člena pri opravljanju nadzornih nalog ugotovi kršitve iz 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98. in 99. člena tega zakona, ima pravico in dolžnost:
1.
odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
2.
izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
3.
predlagati pristojnemu organu sprejetje ustreznih ukrepov;
4.
odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.
(3)
Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba nadzornega organa iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje po navedenem zakonu in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
(4)
V hitrem postopku o prekršku se sme storilcu prekrška, določenem s tem zakonom, izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane mere globe, če je globa predpisana v razponu.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window