2. člen
(pranje denarja in financiranje terorizma)
(1)
Pranje denarja po tem zakonu je katero koli ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja ali drugega premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, in vključuje:
1.
zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja;
2.
skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.
(2)
Financiranje terorizma po tem zakonu je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka (v nadaljnjem besedilu: terorist) ali teroristična organizacija.
(3)
Teroristično dejanje po tem zakonu je kaznivo dejanje, določeno v 2. členu Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (2. člen konvencije; Uradni list RS - MP, št. 21/04).
(4)
Terorist po tem zakonu je fizična oseba, ki:
-
stori ali poskuša storiti teroristično dejanje na kakršen koli način;
-
je udeležena pri storitvi terorističnega dejanja kot sostorilec, napeljevalec ali pomagač;
-
organizira storitev terorističnega dejanja; ali
-
prispeva k terorističnemu dejanju skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravna namerno in z namenom prispevati k nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja, ali je seznanjena z namenom skupine, da stori teroristično dejanje.
(5)
Teroristična organizacija po tem zakonu je katera koli skupina teroristov, ki:
-
storijo ali poskušajo storiti teroristično dejanje na kakršen koli način;
-
so udeleženi pri storitvi terorističnega dejanja;
-
organizirajo storitev terorističnega dejanja; ali
-
prispevajo k terorističnemu dejanju skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravnajo namerno in z namenom prispevati k nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja, ali so seznanjeni z namenom skupine, da stori teroristično dejanje.