7. člen
(sestavni deli pregleda stranke)
(1)
Če ta zakon ne določa drugače, pregled stranke obsega naslednje ukrepe:
1.
ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov;
2.
ugotavljanje dejanskega lastnika stranke;
3.
pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po tem zakonu;
4.
redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri organizaciji.
(2)
Organizacija mora opredeliti postopke izvajanja ukrepov iz prvega odstavka tega člena v svojih notranjih aktih.