75. člen
(sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
(1)
Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma morajo sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi uradu pošiljati podatke o kaznivih dejanjih pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti ter o prekrških po tem zakonu.
(2)
Pristojni državni organi morajo uradu tekoče pošiljati naslednje podatke:
1.
datum vložitve kazenske ovadbe;
2.
osebno ime, datum rojstva in naslov oziroma firmo, naslov in sedež ovadene osebe;
3.
zakonsko označbo kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja;
4.
zakonsko označbo predhodnega kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake predhodnega kaznivega dejanja.
(3)
Državna tožilstva in sodišča morajo uradu dvakrat na leto poslati naslednje podatke:
1.
osebno ime, datum rojstva in naslov oziroma firmo, naslov in sedež ovadene osebe ali osebe, ki je vložila zahtevo za sodno varstvo v okviru postopka o prekršku;
2.
fazo postopka in njihovo zadnjo odločitev v posamezni fazi;
3.
zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška;
4.
osebno ime, datum rojstva in naslov oziroma firmo in sedež osebe, v zvezi s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali začasni zaseg;
5.
datum izdaje in čas trajanja odredbe o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali začasnem zasegu;
6.
znesek sredstev ali vrednost premoženja, na katero se nanaša odredba o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali začasnem zasegu;
7.
datum izdaje odredbe o odvzemu sredstev ali premoženja;
8.
znesek odvzetih sredstev ali vrednost odvzetega premoženja.
(4)
Pristojni državni organi morajo enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za preteklo leto, obvestiti urad o svojih ugotovitvah, do katerih so prišli na podlagi prejetih obvestil o sumljivih transakcijah iz 61. člena tega zakona ali informacij o drugih kaznivih dejanjih iz 62. člena tega zakona, in drugih ukrepih, ki so jih sprejeli na tej podlagi.