82. člen
(upravljanje evidenc)
(1)
Organizacije upravljajo naslednje evidence podatkov:
1.
evidence podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 8. člena tega zakona;
2.
evidence sporočenih podatkov uradu iz 38. člena tega zakona.
(2)
Odvetniki, odvetniške družbe in notarji upravljajo naslednje evidence podatkov:
1.
evidence o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 8. člena tega zakona;
2.
evidence sporočenih podatkov iz prvega odstavka 49. člena tega zakona.
(3)
Carinski organi upravljajo naslednje evidence podatkov:
1.
evidenco o prijavljenih in neprijavljenih vnosih in iznosih gotovine v vrednosti 10 000 eurov ali več pri vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje iz prvega in drugega odstavka 73. člena tega zakona;
2.
evidenco o vnosih oziroma iznosih ali poskusih vnosov oziroma iznosov gotovine pri vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 10 000 eurov, če so podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, iz tretjega odstavka 73. člena tega zakona.
(4)
Urad upravlja naslednje evidence podatkov:
1.
evidence podatkov o osebah in transakcijah iz 38. člena tega zakona;
2.
evidenco podatkov o osebah in transakcijah iz prvega odstavka 49. člena tega zakona;
3.
evidenco o prejetih pobudah iz 60. člena tega zakona;
4.
evidenco obvestil in informacij iz 61. in 62. člena tega zakona;
5.
evidenco mednarodnih zaprosil iz 65. in 66. člena tega zakona;
6.
evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 67. člena tega zakona;
7.
evidenco o kaznivih dejanjih in prekrških iz 75. člena tega zakona;
8.
evidenco o kršitvah in ukrepih nadzora iz 88. člena tega zakona;
9.
evidenco o sporočenih dejstvih iz 74. in 89. člena tega zakona.