1. člen
Identifikacija bančnih podatkov
1. (a) Zaprošena država na zaprosilo države prosilke v skladu z določbami tega člena nemudoma preveri, ali imajo banke na njenem ozemlju podatke o tem, ali ima identificirana fizična ali pravna oseba, osumljena ali obdolžena kaznivega dejanja, enega ali več bančnih računov. Zaprošena država takoj sporoči ugotovitve svojih poizvedb državi prosilki.
(b)
Ukrepi iz pododstavka a se lahko uporabijo tudi za ugotavljanje:
(i)
podatkov o fizičnih ali pravnih osebah, obsojenih ali drugače vpletenih v kaznivo dejanje;
(ii)
podatkov, ki jih imajo nebančne finančne ustanove, ali
(iii)
finančnih transakcij, ki niso povezane z računi.
2. Zaprosilo za podatke iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
(a)
podatke o fizični ali pravni osebi, potrebne, da se najdejo taki računi ali transakcije;
(b)
dovolj podatkov, da pristojni organ v zaprošeni državi:
(i)
utemeljeno sumi, da je fizična ali pravna oseba storila kaznivo dejanje in da banke ali nebančne finančne ustanove na ozemlju zaprošene države utegnejo imeti zahtevane podatke, in
(ii)
sklepa, da se želeni podatki nanašajo na preiskavo kaznivega dejanja ali sodni postopek, ter
(c)
če je mogoče, podatke o tem, katera banka ali nebančna finančna ustanova bi lahko bila vpletena, in druge podatke, ki bi lahko pomagali zožiti obseg preiskave.
3. Razen če se pozneje z izmenjavo diplomatskih not med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike ne določi drugače, zaprosila za pomoč na podlagi tega člena pošiljajo:
(a)
za Republiko Slovenijo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije in
(b)
za Združene države Amerike ataše, odgovoren za Republiko Slovenijo, pri:
(i)
Uradu za boj proti drogam Ministrstva za pravosodje ZDA v zvezi z zadevami, ki so v njegovi pristojnosti,
(ii)
Uradu za imigracijsko politiko in carino Ministrstva za domovinsko varnost ZDA v zvezi z zadevami, ki so v njegovi pristojnosti,
(iii)
Zveznem preiskovalnem uradu Ministrstva za pravosodje ZDA v zvezi z vsemi drugimi zadevami.
4. Republika Slovenija in Združene države Amerike zagotavljajo pomoč po tem členu v zvezi s pranjem denarja in terorističnimi dejanji, ki se preganjajo po zakonodaji države prosilke in zaprošene države, in v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, o katerih se državi obvestita.
5. Pomoč po tem členu se ne sme zavrniti zaradi bančne tajnosti.
6. Zaprošena država odgovori na zaprosilo za izpiske o računih ali transakcijah, ugotovljenih po tem členu v skladu z zahtevami njenega notranjega prava.