Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-4339/2001, stran 8487 DATUM OBJAVE: 26.10.2001
VELJAVNOST: od 27.10.2007 do 20.7.2007 / UPORABA: od 27.10.2007 do 30.1.2008
RS 84-4339/2001
Verzija
5 / 5
Čistopis se uporablja od 31.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: NEAKTUALEN.
4339. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT, povezanih gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu
-
po telefaksu
-
s priporočeno pisemsko pošiljko
-
po kurirju
-
z elektronskim prenosom podatkov
-
z navadno pisemsko pošiljko.
2. člen
Organizacije pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev sestavna dela tega pravilnika.