• PREDPIS

Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-4339/2001, stran 8487 DATUM OBJAVE: 26.10.2001

RS 84-4339/2001

4339. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT, povezanih gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:

-

po telefonu

-

po telefaksu

-

s priporočeno pisemsko pošiljko

-

po kurirju

-

z elektronskim prenosom podatkov

-

z navadno pisemsko pošiljko.

2. člen

Organizacije pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev sestavna dela tega navodila.
Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega navodila.