• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-53/2008, stran 102 DATUM OBJAVE: 4.1.2008

VELJAVNOST: od 5.1.2008 do 30.4.2010 / UPORABA: od 5.1.2008 do 30.4.2010

RS 1-53/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.5.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 21.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2010
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
53. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev

1. člen

(splošna določba)

(1)

S to uredbo se določajo izjeme in prekrški zaradi kršitve Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (UL L št. 345 z dne 8. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1781/2006/ES), pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES ter odločanje o prekrških po tej uredbi.

(2)

Ta uredba določa tudi prenose sredstev, za katere se Uredba 1781/2006/ES na ozemlju Republike Slovenije ne uporablja.

2. člen

(nadzor)
Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES in odločanje o prekrških po tej uredbi je Banka Slovenije, razen za nadzor nad izvajanjem in odločanjem o kršitvah prvega odstavka 14. člena Uredbe 1781/2006/ES, za katerega je pristojen Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

3. člen

(sankcije za najtežje kršitve)

(1)

Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če: