Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

309. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi sedmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:

po telefonu,

po telefaksu,

s priporočeno pisemsko pošiljko,

po kurirju,

z elektronskim prenosom podatkov,

z navadno pisemsko pošiljko.

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.