|
Zakonodaja s področja kriptovalut in umetne inteligence
Datum: 5.4.2024 - Revija Odvetnik
Avtor: Mina Kržišnik
|
|
Sklep o uporabi Smernic o notranjih politikah, postopkih in kontrolah za zagotovitev izvajanja omejevalnih ukrepov Unije in nacionalnih omejevalnih ukrepov na podlagi Uredbe (EU) št. 2023/1113
RS 25-874/2025
Veljavnost čistopisa: 30.12.2025 - Objava: 11.4.2025 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Poročilo k Predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), nujni postopek, EPA 2557-VIII
Datum: 22.3.2022 - Poročevalec DZ
|
|
Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2025 (Podrobnejši opis)
Datum: 14.7.2025 - Pojasnila DURS/FURS
Avtor: FURS
|
|
Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine
RS 14-248/2023
Veljavnost čistopisa: 18.2.2023 - Objava: 3.2.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
VSK Sklep Cpg 48/2025 - splošni pogoji - pogodba o ustanovitvi in vodenju trr - odpoved pogodbe - osebni podatki - preprečevanje financiranja terorizma - preprečevanje pra...
VSK Sklep Cpg 48/2025
Datum odločbe: 3.6.2025 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Kopru
|
|
Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72)
RS 79-1799/2022
Veljavnost čistopisa: 18.6.2022 - Objava: 3.6.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Poročilo k Predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) - Dopolnjen predlog zakona, druga obravnava, EPA 2268-VIII
Datum: 20.1.2022 - Poročevalec DZ
|
|
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb
RS 21-761/2016
Veljavnost čistopisa: 2.4.2016 - Objava: 18.3.2016 - Zakonodaja RS in EU
Ne velja od: 28.5.2022
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
RS 61-1859/2023
Veljavnost čistopisa: 2.10.2023 - Objava: 2.6.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849
RS 145-3609/2022
Veljavnost čistopisa: 1.12.2022 - Objava: 21.11.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
Kronološki pregled dela Notarske zbornice Slovenije 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023
Datum: 16.10.2023 - Notarski vestnik
Avtor: Aleksander Šanca
|
|
VSL Sodba I Cpg 82/2019 - odškodninska odgovornost bank - poslovna odškodninska odgovornost - neposlovna odškodninska odgovornost - tatvina - spletno bančništvo - zloraba sp...
VSL Sodba I Cpg 82/2019
Datum odločbe: 14.7.2020 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Ljubljani
|
|
Plačevanje z gotovino kot človekova pravica
Datum: 30.3.2023 - Revija Odvetnik
Avtor: dr. Boštjan Tratar
|
|
Nova in spremenjena zakonodaja
Datum: 31.8.2026 - TFLGlasnik
|
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo ugotavljanje istovetnosti stranke na podlagi biometričnih značilnosti
RS 58-1763/2023
Veljavnost čistopisa: 27.5.2023 - Objava: 26.5.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
RS 99-2768/2023
Veljavnost čistopisa: 3.11.2023 - Objava: 22.9.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
Obrazec za oceno stranke po ZPPDFT-2
Datum: 24.5.2024 - Pravni vzorci
Avtor: Ana Budimir
|
|
Kronološki pregled dela Notarske zbornice Slovenije 1. 7. 2021–30. 6. 2022
Datum: 15.10.2022 - Notarski vestnik
Avtor: Aleksander Šanca
|
|
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), nujni postopek, EPA 2557-VIII
Datum: 25.2.2022 - Poročevalec DZ
|
