STA novice / Vlada z novelo v širitev dostopa do registra lastnikov

Predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ohranja obstoječi režim dostopa do registra dejanskih lastnikov, po katerem imajo dostop organi odkrivanja in pregona ter pristojni nadzorni organi, širi pa krog uporabnikov, ki imajo dostop do podatkov o dejanskih lastnikih.

"Poleg nacionalnih organov, pristojnih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, bo takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do vseh podatkov v registru dejanskih lastnikov za namen izvajanja preiskav ter podpore preiskavam omogočen tudi Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ter Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)," so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).

Dostop bo imel tudi Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) pri izvajanju nadzornih dejavnosti.

Bistveni del predloga zakona je tudi ureditev dostopa fizičnih in pravnih oseb, ki niso zavezanci zakona, izkazujejo pa pravni interes, povezan s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Takšnim osebam je omogočen dostop do omejenega nabora podatkov iz registra. Predlog novele zakona določa tudi kategorije oseb, za katere se šteje, da pravni interes izkazujejo na podlagi svoje funkcije ali poklica, ter ureja postopek preverjanja pravnega interesa, izdajo in veljavnost potrdila ter priznavanje potrdil, izdanih v drugih državah članicah, so zapisali.

Z novelo se v pravni red prenaša evropska direktiva o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Določbe evropske direktive je treba v nacionalni pravni red prenesti do 10. julija.

Vlada je na seji sprejela tudi besedilo novele kazenskega zakonika, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov EU. Ukrepi med drugim vključujejo "zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, prepoved njihovega dajanja na razpolago, sektorske gospodarske in finančne ukrepe, embargo na orožje ter prepoved vstopa na ozemlje države članice oziroma tranzita prek njega," so pojasnili.

S predlaganimi spremembami se podrobneje ureja kaznivo dejanje kršitve omejevalnih ukrepov iz 374.a člena kazenskega zakonika in dopolnjuje 99. člen kazenskega zakonika.

Predlog uvaja tudi novo kaznivo dejanje izogibanja omejevalnim ukrepom. "To med drugim zajema prikrivanje oziroma prenos sredstev, ki bi morala biti zamrznjena, posredovanje napačnih ali zavajajočih podatkov o lastništvu oziroma končnem upravičencu ter opustitev predpisanih obveznosti poročanja in posredovanja informacij pristojnim organom," so zapisali.

Novelo je vlada v DZ posredovala za obravnavo po skrajšanem postopku.