Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 2-8/2019, stran 42 DATUM OBJAVE: 11.2.2019

RS (mednarodne) 2-8/2019

8. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma

Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma

1. člen

Ratificira se Sporazum med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma, podpisan 10. februarja 2017 v Moskvi.

2. člen

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:¹¹ Besedilo sporazuma v ruskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

S P O R A Z U M
MED URADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA (REPUBLIKA SLOVENIJA) IN ZVEZNO SLUŽBO ZA FINANČNI NADZOR (RUSKA FEDERACIJA) O SODELOVANJU NA PODROČJU PREPREČEVANJA LEGALIZACIJE (PRANJA) PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIMI DEJANJI, IN FINANCIRANJA TERORIZMA

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezna služba Ruske federacije za finančni nadzor (Ruska federacija), v nadaljevanju "pogodbenika", sta se
ob upoštevanju skupnih interesov na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, financiranja terorizma in s tem povezanega kriminalnega delovanja,
ob upoštevanju potrebe po čim učinkovitejšem sodelovanju,
dogovorila:

1. člen

Pogodbenika sodelujeta zlasti pri izmenjavi informacij v skladu z določbami tega sporazuma in delujeta v okviru svoje pristojnosti v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi svojih držav.

2. člen

Pogodbenika sodelujeta zlasti pri izmenjavi informacij, zbiranju, pripravi in analizi razpoložljivih informacij o transakcijah z denarnimi sredstvi in drugim premoženjem, za katere se sumi, da so povezani z legalizacijo (pranjem) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, financiranjem terorizma in povezanim kriminalnim delovanjem, kot tudi pri izmenjavi informacij o dejavnosti fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri takih transakcijah.

3. člen

Pogodbenika izmenjavata informacije v pisni obliki na zaprosilo ali spontano, in sicer z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Zaprosilo mora vsebovati:

ime pogodbenika prosilca;

ime zaprošenega pogodbenika;

kratek opis dejstev in razlogov zanje (če je zaprosilo nujno, mora pogodbenik prosilec upravičiti njegovo nujnost);

opis vsebine zaprošene informacije;