Sklep o uporabi Smernic o spremembi smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

255. Sklep o uporabi Smernic o spremembi smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 - uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 - ZBan-1J, 63/13 - ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 - ZTFI-1, 66/19 - ZTFI-1A, 123/21 - ZTFI-1B in 45/24 - ZTFI-1C) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 123/21, 45/24 in 77/25) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o uporabi Smernic o spremembi smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

(področje uporabe in vsebina smernic)

Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1093/2010¹ dne 16. januarja 2024 objavil Smernice o spremembi smernic EBA/GL/2021/02 na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

Smernice so namenjene:

pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 4(2)(iii) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in

kreditnim in finančnim institucijam, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 2015/849².