6. člen
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1)
V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža presoja Agencija za zavarovalni nadzor, ali obstajajo razlogi za sum:
-
da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/2014; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT), ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v drugem odstavku 2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus katerega od teh dejanj, ali
-
da bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2)
Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
-
bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident tretje države z enakovredno nadzorno ureditvijo in
-
vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma tretjih držav z enakovredno nadzorno ureditvijo.
(3)
Tretja država z enakovredno nadzorno ureditvijo iz predhodnega odstavka je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način, kot je opredeljeno v ZPPDFT ter je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT.
(4)
Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena upošteva Agencija za zavarovalni nadzor predvsem:
-
izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
-
način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici,
-
osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu sredstev z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici in
-
dejanske lastnike bodočega kvalificiranega imetnika.
(5)
Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.