(1)
Kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 39. člen uredbe 961/2010/EU se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 23. člena uredbe 961/2010/EU:
(a)
ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka b prvega odstavka 23. člena uredbe 961/2010/EU);
(b)
ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka c prvega odstavka 23. člena uredbe 961/2010/EU);
(c)
brez poseganja v člena 5 in 16, kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, tega takoj ne sporoči pristojnemu organu, navedenemu na spletni strani iz priloge V k uredbi 961/2010/EU (točka d prvega odstavka 23. člena uredbe 961/2010/EU),
za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08, v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju uredbe 1781/2006/ES).
(2)
Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.