Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010

Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznujejo:

kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 39. člen uredbe 961/2010/EU, če pri kreditni ali finančni insti­tuciji s sedežem v Iranu, vključno z iransko centralno banko, ali tisti, ki je navedena v drugem odstavku 23. člena uredbe 961/2010/EU, odpre nov bančni račun ali sklene nov kore­spondenčni bančni odnos ali v Iranu odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico, hčerinsko družbo ali skupno podjetje (točke od a do d prvega odstavka 24. člena uredbe 961/2010/EU);

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu, vključno z iransko centralno banko, ali zanjo oziroma v imenu kreditne ali finančne institucije, ki je navedena v drugem odstavku 23. člena uredbe 961/2010/EU, ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v Evropski uniji (točka b drugega odstavka 24. člena uredbe 961/2010/EU);

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če pridobi ali poveča delež ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 39. člen uredbe 961/2010/EU (točka d drugega odstavka 24. člena uredbe 961/2010/EU).

Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali ve­liko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.

Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.