Organizacija iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 SIT in vseh transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu.
-
po telefaksu
-
s priporočeno pisemsko pošiljko
-
po kurirju
-
z računalniškim prenosom podatkov
-
z navadno pisemsko pošiljko.