Identifikacija strank ni potrebna, kadar se opravljajo:
-
transakcije med bankami, hranilnicami, podružnicami tujih bank, organizacijami, ki opravljajo plačilni promet, Pošto Slovenije, pokojninskimi skladi, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, zavarovalnicami in igralnicami;
-
transakcije med bankami in posredniki bančnih kreditov ter med zavarovalnicami in posredniki pri prodaji zavarovalnih polic,
-
transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup ali prodajo tuje gotovine.