×
Napredno iskanje Iskalnik po sodni praksi
Celoten predpis Kazalo členov

1. člen

Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij

Uradni list RS 84-4337/2001 objava 26. 10. 2001

Veljavnost
velja od 27. 10. 2001 do 9. 1. 2004 stanje na dan18. 10. 2026
Oznake
SOP2001-01-4337
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
1. člen
S to odredbo se določajo organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja, katerih identifikacija kot strank pri opravljanju določenih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

CENIK

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

Svetovanje

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life
 
Dialog title
dialog window