Identifikacija strank ni potrebna, kadar se opravljajo:
-
transakcije med bankami, hranilnicami, zavarovalnicami in organizacijami, ki opravljajo plačilni promet,
-
transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup tuje gotovine ali tujih čekov in na prevzem tujih čekov na vnovčenje,
-
transakcije med bankami, ki se nanašajo na prenos gotovine in čekov preko državne meje, če ima domača banka za tak prenos dovoljenje Banke Slovenije,
-
vnovčenja čekov rezidentov Republike Slovenije iz naslova prodaje blaga ali storitev s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika oziroma obrtnika v dobro njihovega žiro računa pri banki, hranilnici ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet,
-
transakcije pri banki, hranilnici ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet in se transakcije nanašajo na dvig gotovine s tekočega računa s čekom zaradi pologa na hranilno vlogo iste stranke ali zaradi depozita v dobro iste stranke ali zaradi nakupa tuje gotovine v povezavi z istočasnim pologom na devizni račun oziroma na devizno hranilno knjižico iste stranke.
-
transakcije med bankami in Pošto Slovenije, ki se nanašajo na prenos vrednostnih papirjev preko državne meje.