Zakonodaja d267059b-cd43-4082-9603-0ea2b32770b9

TFL AI Analiza Celoten zakon

Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij

SOP 1996-01-0014

Objavljeno 12. 1. 1996

Veljavno od 13. 1. 1996

Organ sprejetja / Nosilni organ Ministrstva

1. člen

S to odredbo se določajo organizacije iz drugega člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95), katerih identifikacija kot strank pri opravljanju nekaterih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.

PIŠITE NAM
POKLIČITE +386 1 4324 243

BREZPLAČNI PREIZKUS

Portal TFL

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life

Dialog title

dialog window