Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT) Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, organizacije iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT pa tudi podatke o nakazilih nad 30.000 EUR, ki se na zahtevo stranke opravijo na račune pravnih in fizičnih oseb v države s seznama, objavljenega na spletni strani urada in na račune pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v omenjenih državah (v nadaljnjem besedilu: nakazila iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu,
-
po telefaksu,
-
s priporočeno pisemsko pošiljko,
-
po kurirju,
-
z elektronskim prenosom podatkov,
-
z navadno pisemsko pošiljko.