×

4. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C)

Uradni list RS 56-2269/2025 objava 25. 7. 2025

Veljavnost
velja od 9. 8. 2025 stanje na dan22. 8. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT-2C SOP2025-01-2269 EPA2175-IX EVA2025-1611-0026
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
V 51. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1)
Dostop do podatkov iz registra imajo zavezanci iz 4. člena tega zakona, organi odkrivanja in pregona, sodišča, preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije ter nadzorni organi iz prvega odstavka 152. člena tega zakona.
(2)
Brezplačno lahko pridobi podatke o osebnem imenu, mesecu in letu rojstva, državi stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvu, višini lastniškega deleža in obliki nadzora dejanskih lastnikov iz registra tudi fizična ali pravna oseba, ki izkaže upravičen interes.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3)
Upravičen interes iz prejšnjega odstavka je podan, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:
-
namen dostopa je povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, ali
-
pravna oseba želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih,
-
fizična ali pravna oseba želi skleniti poslovno razmerje s pravno osebo iz druge alineje prvega odstavka 51.a člena tega zakona, kar je mogoče utemeljeno sklepati iz priložene dokumentacije k vlogi.
(4)
Šteje se, da ima pravna ali fizična oseba iz drugega odstavka tega člena upravičen interes iz tega člena:
-
fizična ali pravna oseba, ki za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, potrebuje podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe,
-
fizična ali pravna oseba, ki opravlja znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno dejavnost ali dejavnost knjižne produkcije, ali nevladna organizacija kot jo določa zakon, ki ureja nevladne organizacije, ki v povezavi s svojo dejavnostjo za svoje delovanje, povezano s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim, potrebuje podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo peti do deseti odstavek.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window