(1)
Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a)
nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 329/2007/ES, kakršna je na primer zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 329/2007/ES, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II Uredbe 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES);
b)
ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II Uredbe 329/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2)
Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3)
Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4)
Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.