(1)
Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES:
a)
ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka b) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b)
ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka c) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c)
ne glede na prvi odstavek 3. člena in 6. člen Uredbe 329/2007/ES, kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja orožja, tega takoj ne sporoči (točka d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES),
za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1781/2006/ES).
(2)
Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.