Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja, še ni bila izvršena.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovil razloge za sum pranja denarja, sporočiti uradu podatke tudi s priporočeno pisemsko pošiljko ali po kurirju in v obliki, predpisani v prejšnjem členu.