53. člen

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-1)

Uradni list RS 23-1033/1999 objava 8. 4. 1999

Veljavnost: velja od 23. 4. 1999 do 29. 2. 2008 stanje na dan18. 10. 2026
Oznake: kraticaZDP-1 SOP1999-01-1033 EPA0179-II EVA1999-1611-0037
Sprejel: Državni zbor Republike Slovenije
Povezave: Zakon o deviznem poslovanju (ZDP) Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2)

53. člen

(1)

Rezidenti so dolžni o poslih iz 1. člena tega zakona poročati Banki Slovenije v primerih in na način, ki ga določi Banka Slovenije.

(2)

Rezidenti, ki so dolžni poročati, morajo omogočiti Banki Slovenije vpogled v svoje poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen pregled opravlja zaradi preverjanja podatkov.

(3)

Oseba je pri poročanju o kapitalskih poslih z nerezidenti, pri katerih je ena stranka družba iz off shore področij, dolžna na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance poročati tudi o končnih lastnikih tuje družbe, s katero sklepa kapitalski posel.

(4)

Banka Slovenije in minister, pristojen za finance določita za področja, ki so v njuni pristojnosti podrobnejše pogoje, način ter postopek poročanja in osebe, ki so dolžne poročati.