Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen za nadzor nad opravljanjem storitev davčnega svetovanja (v nadaljevanju: organi nadzora) sodelujejo pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij iz drugega odstavka 12. člena in desetega odstavka 28.a člena tega zakona v subjektih, ki jih nadzirajo.
30. člen
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)
Uradni list RS 79-4104/2001 objava 10. 10. 2001