S tem pravilnikom se določajo kreditne ali finančne inštitucije s sedežem v državah članicah Evropske unije, razen v Republiki Sloveniji, katerih identifikacija kot strank pri opravljanju transakcij iz drugega do vključno šestega odstavka 5. člena in iz prvega odstavka 28.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
1. člen
Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
Uradni list RS 94-4775/2002 objava 8. 11. 2002