Delo pooblaščenca lahko opravlja oseba:
-
ki ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi z naklepom storjenih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in kaznivih dejanj izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99; v nadaljnjem besedilu: KZ), pranja denarja (252. člena KZ), nevestnega dela v službi (262. člen KZ) ali izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ), storjenih iz malomarnosti;
-
ki je strokovno usposobljena za izvajanje nalog s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja;
-
ki dobro pozna poslovanje organizacije na področjih, kjer bi lahko prišlo do pranja denarja;
-
na tako visokem položaju v organizacijski strukturi organizacije, ki ji omogoča kvalitetno in pravočasno izvajanje njenih nalog.
Namestnik pooblaščenca mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alinee prejšnega odstavka.