Identifikacija strank ni potrebna, kadar se izvajajo:
-
transakcije med bankami, hranilnicami, hranilno kreditnimi službami, organizacijami, ki opravljajo plačilni promet, Pošto Slovenije, družbami za upravljanje investicijskih skladov, ustanovitelji in upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninskimi družbami, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, zavarovalnicami in igralnicami;
-
transakcije med bankami in posredniki bančnih kreditov ter med zavarovalnicami in posredniki pri prodaji zavarovalnih polic,
-
transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup ali prodajo tuje gotovine.