(1)
Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
-
nemudoma ne priskrbi vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju Uredbe 2580/2001/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 2580/2001/ES in o transakcijah, izvedenih v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 2580/2001/ES:
(a)
pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi Uredbe 2580/2001/ES, in
(b)
prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (prvi odstavek 4. člena Uredbe 2580/2001/ES);
-
ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi Uredbe 2580/2001/ES, pri vsakem preverjanju takih informacij (prvi odstavek 4. člena Uredbe 2580/2001/ES).
(2)
Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3)
Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4)
Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.