(1)
Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
-
nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 817/2006/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 817/2006/ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 817/2006/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 817/2006/ES);
-
ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 817/2006/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 817/2006/ES).
(2)
Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z globo od 500 do 1200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.