(1)
Kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 18. člen Uredbe 423/2007/ES se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES:
(a)
ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije in ne zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka (b) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(b)
ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka (c) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(c)
brez poseganja v 5. in 7. člen Uredbe 423/2007/ES v primeru, da sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, tega takoj ne sporoči pristojnemu organu, navedenemu na spletni strani iz priloge III k Uredbi 423/2007/ES (točka (d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES), za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08, v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1781/2006/ES).
(2)
Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.