(1)
Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
-
nemudoma ne predloži vseh informacij, ki lahko olajšajo spoštovanje obveznosti iz Uredbe 1763/2004/ES, kot so npr. računi in v skladu 2. členom Uredbe 1763/2004ES zamrznjeni zneski, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 1763/2004/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 7. člena Uredbe 1763/2004/ES);
-
ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 1763/2004/ES, pri kakršnem koli preverjanju teh informacij (točka (b) prvega odstavka 7. člena Uredbe 1763/2004/ES).
(2)
Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3)
Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4)
Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.