(1)
Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
-
nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 329/2007/ES, kakršna je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom uredbe 329/2007/ES, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji Evropskih skupnosti (točka (a) prvega odstavka 10. člena uredbe 329/2007/ES);
-
ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 329/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 10. člena uredbe 329/2007/ES).
(2)
Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če zagreši dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če zagreši dejanje iz prvega odstavka tega člena.