(1)
Po telefonu ali po telefaksu se uradu sporoča samo podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in to le, če transakcije še niso bile izvršene, njihova narava pa ne omogoča odlašanja izvršitve.
(2)
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije takoj, ko jim to okoliščine omogočajo, najkasneje pa naslednji delovni dan, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 3. členu in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.
(3)
Če organizacija v primerih, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more sporočiti podatkov še pred izvršitvijo transakcije, mora takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.
(4)
V primerih, ko organizacija pri sporočanju podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, priloži dokumentacijo, s katero utemeljuje obstoj razlogov za sum, sporoča podatke samo po kurirju ali s priporočeno pisemsko pošiljko.