Organizacija mora preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter od osebe, ki jo obravnava kot stranko, za katero ocenjuje, da predstavlja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, pridobiti pisno izjavo o izpolnjevanju teh pogojev.
5. člen
Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
Uradni list RS 10-316/2008 objava 30. 1. 2008