(1)
V zvezi s 4. točko prvega odstavka 33. člena zakona organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona kot stranko, za katero ocenjuje, da obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko obravnava javni organ ali drugo javno telo, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so med drugim: institucije EU (Svet, Parlament, Komisija itd), finančni organi EU (Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka), decentralizirani organi EU – agencije (agencije Skupnosti, agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko, agencije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, izvajalske agencije).
(2)
Ne glede na prvi odstavek tega člena organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona v zvezi s 4. točko prvega odstavka 33. člena zakona kot stranko, za katero ocenjuje, da obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko obravnava tudi drugo pravno osebo, ki ni javni organ ali javno telo, če hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so t.i. klasične zavarovalnice in pozavarovalnice.