Organizacija iz 2. člena zakona ni dolžna sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1.
stranka ima status pravne osebe in ustreza merilom srednje ali velike družbe po predpisih, ki urejajo status in delovanje gospodarskih družb;
2.
stranka je registrirana za opravljanje vsaj ene izmed dejavnosti, ki je po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, uvrščena v:
-
področje G Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
-
področje H Gostinstvo;
3.
stranka opravlja kot pretežno vsaj eno izmed dejavnost iz 2. točke tega člena;
4.
če se gotovinska transakcija nanaša na strankino polaganje dnevnih iztržkov iz naslova prodaje blaga ali storitev v dobro njenega računa pri banki, hranilnici, hranilno kreditni službi ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet;
5.
stranka ima račun ali vzpostavljeno trajno poslovno razmerje pri organizaciji, pri kateri opravlja gotovinsko transakcijo iz 4. točke tega člena.