6. člen
(Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1)
V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija za zavarovalni nadzor presoja, ali obstajajo razlogi za sum:
a)
da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljevanju: ZPPDFT) ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno drugem odstavku 2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus tega dejanja, ali
b)
da bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2)
Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
a)
bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, in
b)
vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3)
Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija za zavarovalni nadzor ocenjuje:
a)
izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
b)
način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici,
c)
osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu denarja z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici, in
d)
dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4)
Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
(5)
Enakovredna tretja država iz drugega odstavka tega člena je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v ZPPDFT in je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT.