Kazalo členov
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
Uradni list RS 6-226/2018 objava 2. 2. 2018
- 1. člen (vsebina pravilnika)
- 2. člen (dejavniki neznatnega tveganja v zvezi s stranko)
- 3. člen (dejavniki neznatnega tveganja v zvezi s poslovnim razmerjem, transakcijo, produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo)
- 4. člen (dejavniki neznatnega geografskega tveganja)
- 5. člen (dejavniki povečanega tveganja v zvezi s stranko)
- 6. člen (dejavniki povečanega tveganja v zvezi s poslovnim razmerjem, transakcijo, produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo)
- 7. člen (dejavniki povečanega geografskega tveganja)
- 8. člen (objava seznamov tveganih držav)
- 9. člen (upoštevanje dejavnikov v smernicah)
- 10. člen (prehodna določba)
- 11. člen (prenehanje uporabe)
- 12. člen (začetek veljavnosti)