Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

EVA 2022-1611-0058

SOP 2023-01-0411

Objavljeno 22. 2. 2023

Veljavno od 9. 3. 2023

Organ sprejetja / Nosilni organ Ministrstva

8. člen

(upoštevanje seznamov tveganih držav)

Pri upoštevanju dejavnikov povečanega geografskega tveganja iz prejšnjega člena zavezanec upošteva tudi seznama držav iz tretjega odstavka 55. člena ZPPDFT-2, ki ju na svojih spletnih straneh objavi urad.

12. člen 9. člen

PIŠITE NAM
POKLIČITE +386 1 4324 243

BREZPLAČNI PREIZKUS

Portal TFL

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

CENIK

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

Svetovanje

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life

Dialog title

dialog window