8. člen

Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

Uradni list RS 23-411/2023 objava 22. 2. 2023

Veljavnost: velja od 9. 3. 2023 stanje na dan27. 8. 2026
Oznake: SOP2023-01-0411 EVA2022-1611-0058
Sprejel: Ministrstva
Povezave: Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

8. člen

(upoštevanje seznamov tveganih držav)

Pri upoštevanju dejavnikov povečanega geografskega tveganja iz prejšnjega člena zavezanec upošteva tudi seznama držav iz tretjega odstavka 55. člena ZPPDFT-2, ki ju na svojih spletnih straneh objavi urad.

PIŠITE NAM
POKLIČITE +386 1 4324 243

BREZPLAČNI PREIZKUS

Portal TFL

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

CENIK

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

Svetovanje

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life

Dialog title

dialog window